企業管治

本公司致力達致最高的企業管治水平，確保達到提升股東價值的目標。本公司相信，良好的企業管治可同時保障公司及投資者的利益。

事實上，良好的企業管治反映出公司的管理，以及其營運質素和水平，這點是公司能獲取投資者長期支持的關鍵，而股東的支持，更是公司邁向成功的起點。

董事會

審核及管治委員會

薪酬委員會

提名委員會

投資委員會

本公司由董事會領導及管治。董事會成員包括 3 位執行董事、3 位非執行董事(包括董事會主席)及 4 位獨立非執行董事。董事會定期舉行會議。

董事會負責監察本公司的整體管理及營運。董事會的主要職責，包括批核本公司的整體業務、財務及技術策略；設定關鍵的業績表現目標；批核財務預算與主要開支以及監督和監察管理層的表現。

董事會已成立以下四個委員會：審核及管治委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。

審核及管治委員會的主要職責，是確保本公司的財務報告的客觀性及可靠性，和維持本公司的良好治理功能。審核及管治委員會由 4 位獨立非執行董事組成。

- 張可玲女士 (主席)
- 翟廸強先生
- 周德熙先生
- 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT

薪酬委員會的主要職責，是檢討並制定有關董事、董事委員會成員及高級管理人員的本公司薪酬政策。該會亦應提供不受本公司管理層控制的公共責任的媒介。薪酬委員會由 1 位非執行董事及 2 位獨立非執行董事組成。

- 周德熙先生 (主席)
- 張可玲女士
- 李乃熺博士，S.B.S., J.P.

提名委員會的主要職責，是確保有一公允及具透明度的提名及委任董事之程序。提名委員會由 1 位非執行董事及 2 位獨立非執行董事組成。

- 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT (主席)
- 張可玲女士
- 李乃熺博士，S.B.S., J.P.

投資委員會的主要職責，是確立指導本公司運用金融工具進行投資的政策，以使本公司的現金儲備獲得最大回報，並避免涉及風險。投資委員會由 2 位獨立非執行董事組成。