企业管治

本公司致力达致最高的企业管治水平，确保达到提升股东价值的目标。本公司相信，良好的企业管治可同时保障公司及投资者的利益。

事实上，良好的企业管治反映出公司的管理，以及其营运质素和水平，这点是公司能获取投资者长期支持的关键，而股东的支持，更是公司迈向成功的起点。

董事会

审核及管治委员会

薪酬委员会

提名委员会

投资委员会

本公司由董事会领导及管治。董事会成员包括 3 位执行董事、3 位非执行董事(包括董事会主席)及 4 位独立非执行董事。董事会定期举行会议。

董事会负责监察本公司的整体管理及营运。董事会的主要职责，包括批核本公司的整体业务、财务及技术策略；设定关键的业绩表现目标；批核财务预算与主要开支以及监督和监察管理层的表现。

董事会已成立以下四个委员会：审核及管治委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会。

审核及管治委员会的主要职责，是确保本公司的财务报告的客观性及可靠性，和维持本公司的良好治理功能。审核及管治委员会由 4 位独立非执行董事组成。

- 张可玲女士 (主席)
- 翟廸强先生
- 周德熙先生
- 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT

薪酬委员会的主要职责，是检讨并制定有关董事、董事委员会成员及高级管理人员的本公司薪酬政策。该会亦应提供不受本公司管理层控制的公共责任的媒介。薪酬委员会由 1 位非执行董事及 2 位独立非执行董事组成。

- 周德熙先生 (主席)
- 张可玲女士
- 李乃熺博士，S.B.S., J.P.

提名委员会的主要职责，是确保有一公允及具透明度的提名及委任董事之程序。提名委员会由 1 位非执行董事及 2 位独立非执行董事组成。

- 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT (主席)
- 张可玲女士
- 李乃熺博士，S.B.S., J.P.

投资委员会的主要职责，是确立指导本公司运用金融工具进行投资的政策，以使本公司的现金储备获得最大回报，并避免涉及风险。投资委员会由 2 位独立非执行董事组成。